Theo Viện Kiểm sát (VKS), ngoài những chiếc điện thoại hàng hiệu, xe ôtô sang thì ông trùm đường dây đánh bạc còn có những tài khoản tiết kiệm, khoản tiền mặt khá lớn…
Ngày 13.11, ngày làm việc thứ 2 phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác. VKS tiếp tục công bố cáo trạng.
Trong buổi sáng cùng ngày, tòa dành thời gian cho đại diện VKS công bố cáo trạng. Dự kiến, chiều nay, việc công bố cáo trạng sẽ hoàn tất và chuyển sang phần chất vấn.
Theo đại diện VKS, những tài sản, đồ vật của Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh mạng công nghệ cao (CNC) được cơ quan điều tra tạm giữ gồm: 6 điện thoại di động, trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu, 3 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen, 1 điện thoại nhãn hiệu Black Berry màu đen, 1 điện thoại nhãn hiệu Nokia và 1 sim thuê bao số 0964469900 đều đã qua sử dụng.
3 thẻ ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm côtông số tiền gửi 150 tỉ đồng. 4 ôtô, trong đó có 1 nhãn xe hiệu Mecedes Benz S500 màu đen; 1 ôtô Audi A8 màu đen; 1 ôtô nhãn hiệu Toyota Landcruiser; 1 ôtô nhãn hiệu Lexus LX570. Trong đó, 2 xe gồm 1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen và 1 ôtô nhãn hiệu Lexus LX570 để lại cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ về nguồn gốc, chủ sở hữu xe để xử lý sau.
Về tiền mặt, theo vị đại diện VKS, cơ quan Công an thu giữ được hơn 70 tỉ đồng; 1.327 USD và 32.000 Rup.
Ngoài ra, cơ quan Công an đã phong tỏa: 3 tài khoản, tổng số tiền là hơn 3,2 tỉ đồng; tài khoản Cty CNC hơn 2 tỉ đồng; tài khoản Cty Long Hải hơn 2,9 tỉ đồng và 2 sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 150 tỉ đồng.
Trong khi đó, số tài sản mà Cơ quan điều tra tạm giữ được của Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) gồm 5 xe ôtô, trong đó có 4 xe nhãn hiệu Ford Mustang và 1 xe ôtô nhãn hiệu Audi Q5.
Ngoài ra, cơ quan còn thu được 1 xe ôtô nhãn hiệu Land Rover không có giấy tờ, xe này đang giao cho ban Quản lý tòa nhà The Lancaster số 22, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 TPHCM.
2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về tiền mặt, có 19 tờ tiền nước ngoài mệnh giá mỗi tờ đều có số 100. Gần 800 tỉ đồng do Phan Sào Nam tự nguyện giao nộp.
Cơ quan Công an phong tòa 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỉ đồng (của các Cty Bitpro, Fintech, Ấn tượng Hạ Long, Vịnh xanh Hạ Long, NYX).
Phong tỏa nhà P2, P3 (mua của Cty TNHH MTV Sàn giao dịch BĐS Sài Gòn Anpha – tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung nhưng do Phan Sào Nam thanh toán).
Phong tỏa 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7 (mua của Cty TNHH MTV Sàn giao dịch BĐS Sài Gòn Anpha – tài sản đứng tên Phí Quang Hưng nhưng do Phan Sào Nam thanh toán).
Cơ quan Công an đã kê biên: Nhà M9, M10 đường 1A, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM.
Theo Lao Động