Công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc thu bộn tiền từ thẻ cào
Khi kết nối hệ thống game đánh bạc với cổng thanh toán của nhà mạng, các công ty trung gian giúp CNC hợp thức hóa tiền bất chính.
Sáng 16/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.
Chiều 15/11, sau gần hai ngày xét hỏi gần 60 bị cáo là con bạc, đại lý, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu thẩm vấn nhóm bị cáo liên quan các công ty trung gian. Trong số các công ty có Home Direct và VNPT Epay. Theo hồ sơ vụ án, Home Direct được hưởng 9 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip. Công ty VNPT Epay nhận hơn 50 tỷ đồng.
Cáo trạng và lời khai của các bị cáo xác định, sau khi hệ thống game đánh bạc được vận hành, Nguyễn Văn Dương...